Međunarodne istrage
Cyprus Confidential: otočno financijsko središte pod povećalom
ICIJ i Paper Trail Media predvodili su prekograničnu istragu milijuna dokumenata iz ciparskih pružatelja financijskih usluga.
Izvor: ICIJ / Paper Trail Media
Arhiva
Category: Organizirani kriminal
Prekogranične istrage kriminalnih mreža i pranja novca.
Međunarodne istrage
Russian Laundromat: mreža za premještanje milijardi
OCCRP je dokumentirao složen sustav tvrtki, banaka i sudskih naloga korišten za izvlačenje sredstava iz Rusije.
Izvor: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Korupcija
Daphne Project: nastavak rada Daphne Caruane Galizije
Međunarodni konzorcij novinara nastavio je istrage ubijene malteške novinarke o korupciji i pranju novca.
Izvor: Forbidden Stories
Curenja dokumenata
Suisse Secrets: procurjeli podaci o računima Credit Suissea
Süddeutsche Zeitung i OCCRP koordinirali su analizu podataka o više od 18.000 bankovnih računa.
Izvor: Süddeutsche Zeitung / OCCRP
Međunarodne istrage
FinCEN Files: banke, sumnjive transakcije i rupe u nadzoru
BuzzFeed News i ICIJ analizirali su procurjela izvješća o sumnjivim aktivnostima iz američkog sustava financijskog nadzora.
Izvor: BuzzFeed News / ICIJ